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广发证券股分有限公司第六届监事会第四次会经

作者:admin 来源:原创 时间:2020年04月01日 01:35:01浏览:

  证券代码:000776证券简称:广发证券通知布告编号:2010-025

  广发证券股分有限公司

  第六届监事会第四次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  广发证券股分有限公司第六届监事会第四次会议于2010年2月27日15:00在广州市河汉区林和中路6号天誉威斯特酒店六楼商务会议中间召开。本次监事会应到监事5人,实到4人,监事翟美卿授权监事吴钊明行使表决权。会议的召开契合《公司法》等有关规矩和《公司章程》的规矩。

  会议由公司监事吴钊明同志掌管。

  会议审议经过了以下议案:

  1、《关于选举公司监事长的议案》。

  赞成吴钊明同志担负公司第六届监事会监事长。

  以上议案赞成票5票,支撑票0票,弃权票0票。

  依据原任监事长张淑荣同志在延边公路建立股分有限公司接收吞并公司后向公司提出的告退申报,张淑荣同志不再在公司任职。

  2、《关于修订<监事会议事规矩>的议案》。

  本次修订后的《监事会议事规矩》全文请参与本通知布告附件。

  以上议案赞成票5票,支撑票0票,弃权票0票。

  以上议案须报股东大年夜会审议。

  3、《关于调剂监事补助的议案》。

  赞成:1、年支付不在公司任职的监事补助10万元人平易近币(含税),并由公司报销上述人员参与公司会议时代的交通、食宿费用;2、上述补贴按月计提与发放,团体所得税由公司代扣;3、监事在公司支付报答及补助的状况,将在公司的年报中停止表露;4、上述补助规范经公司股东大年夜会审议经事先,自2010年2月起履行。

  以上议案赞成票2票,支撑票0票,弃权票0票。

  在对本议案表决时,不在公司任职的监事(翟美卿、詹灵芝、赵金)回避表决。

  以上议案须报股东大年夜会审议。

  特此通知布告。

  广发证券股分有限公司监事会

  二○一○年三月一日

  附件:《广发证券股分有限公司监事会议事规矩》(修订预案,待2010年第三次临时股东大年夜会同意)

  广发证券股分有限公司

  监事会议事规矩

  (修订预案,待2010年第三次临时股东大年夜会同意)

  第一章 总则

  第一条 为规范广发证券股分有限公司(以下简称“公司”)监事会的召开、议事和表决依次,确保监事会的任务效力和迷信决定计划,促使监事和监事会有效地实施监督职责,完美公司法人办理结构,依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广发证券股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)制订本议事规矩。

(来源:原创   admin)  

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